Titel: Seminar: Geldwäscheprävention in Leasing-Gesellschaften

27.06.2019

Ort: Hotel Europa

Beschreibung

Zielgruppe:

Geldwäschebeauftragte

Themen:

  • Wesentliche Änderungen des GwG Neu

  • Aufgaben und Pflichten des GWB

  • Anpassung bestehender Prozesse

  • Risikomanagement nach § 4 GwG

  • Risikoanalyse nach § 5 GwG

  • Interne Sicherungsmaßnahmen

  • Organisation des Verdachtsmeldewesens

  • Praxisfälle

  • Klärung von Einzelfragen

 

Anmeldung