Titel: Seminar: Geldwäscheprävention in Leasing-Gesellschaften

09.05.2019

Ort: relexa Hotel Frankfurt/Main

Beschreibung

Zielgruppe:

Geldwäschebeauftragte

Themen:

    • Wesentliche Änderungen des GwG Neu

    • Aufgaben und Pflichten des GWB

    • Anpassung bestehender Prozesse

    • Risikomanagement nach § 4 GwG

    • Risikoanalyse nach § 5 GwG

    • Interne Sicherungsmaßnahmen

    • Organisation des Verdachtsmeldewesens

    • Praxisfälle

    • Klärung von Einzelfragen

Anmeldung