Titel: Seminar: Geldwäscheprävention in Leasing-Gesellschaften

22.05.2019

Ort: relexa hotel Airport Ratingen

Beschreibung

Zielgruppe:

Geldwäschebeauftragte


Themen:

  • Wesentliche Änderungen des GwG Neu

  • Aufgaben und Pflichten des GWB

  • Anpassung bestehender Prozesse

  • Risikomanagement nach § 4 GwG

  • Risikoanalyse nach § 5 GwG

  • Interne Sicherungsmaßnahmen

  • Organisation des Verdachtsmeldewesens

  • Praxisfälle

  • Klärung von Einzelfragen

 

Anmeldung

22.10.2019 - 22.10.2020