Titel: Seminar: Geldwäscheprävention in Leasing-Gesellschaften

11.04.2019

Ort: THE MADISON Hamburg

Beschreibung

Zielgruppe:Geldwäschebeauftragte

Themen:

  • Wesentliche Änderungen des GwG Neu

  • Aufgaben und Pflichten des GWB

  • Anpassung bestehender Prozesse

  • Risikomanagement nach § 4 GwG

  • Risikoanalyse nach § 5 GwG

  • Interne Sicherungsmaßnahmen

  • Organisation des Verdachtsmeldewesens

  • Praxisfälle

  • Klärung von Einzelfragen

 Anmeldung